证券代码：002214   证券简称：大立科技   公告编号：2020－019

浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                                                                 

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2020年4月10日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2020年4月21日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士、李纪南先生、潘自强先生、徐金发先生向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为53,045.08万元，归属于母公司股东的净利润13,577.46万元，每股收益0.30元/股。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2019年年度报告摘要》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税）。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生、周进女士回避表决），以 4 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2020年度信贷授权事项的议案》

公司股东大会授予董事会2020年度总计银行借款额度不超过人民币50,000万元。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一九年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2020年5月15日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一九年度股东大会。

全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

三、备查文件：

1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司   董事会

二○二○年四月二十三日